• В Петербурге установлены двое фигурантов, которые создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег. Следственным управлением УМВД России ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

    По версии полиции злоумышленники зарегистрировали коммерческие фирмы, расчетные счета которых открыли в кредитных организациях для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Указанные фирмы организовывали систематическое привлечение денежных средств клиентов в безналичной форме на свои счета, после чего осуществляли операции по их обналичиванию и возврату клиентам за вычетом не менее 5,8 процента. Таким образом, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 миллионов рублей.

    В ходе следствия установлено, что участникам организованной группы подконтрольны 20 коммерческих организаций для незаконного транзита и обналичивания денежных средств. В настоящее время данная организация ликвидирована. Подозреваемым предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1